同智科技：2018 年第一次临时股东大会ag尊龙凯时的公告-ag尊龙凯时

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2018 年 1 月 8 日 09 时 00 分。

　　结束时间：2018 年 1 月 8 日 12 时 00 分。

　　(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。

　　经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2018 年 第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　(七)会议地点：济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　（1）《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2017 年度审计机构的议案》；

　　（2）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　(二)登记时间: 2018 年 1 月 8 日 8：00 至 9：00。

　　(三)登记地点: 济南市济阳县泰兴东街 6 号公司第一会议室。

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；

　　由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、 传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。 　　四、其他

　　(一)会议ag尊龙凯时的联系方式

　　联系人：葛麦远

　　联系电话：0531-81172517

　　传真：0531-81172817

　　电子信箱：torch517@126.com

　　地址：济南市济阳县泰兴东街 6 号董事会办公室

　　(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)临时提案 

　　五、备查文件目录 《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司 

董事会

2017 年 12 月 22 日